O Departamento de Justiça disse que Anil Surbhi, um homem de 43 anos de origem indiano, foi acusado de violar o imposto federal no Texas, informou o Departamento de Justiça. Anil Surbhi, um cidadão indiano que tem status residencial permanente nos Estados Unidos, foi nomeado no Distrito Leste do Texas nesta semana por acusações de devolução pelo grande júri federal, no qual foi feita uma tentativa de evitar impostos. De acordo com as alegações, a Surabha controla a sede da empresa de serviços de TI na Geórgia. Ele usou os fundos da empresa para financiar seus investimentos pessoais privados, pagar despesas pessoais e investir em imóveis. A Surabha não relatou esse financiamento como receita em sua declaração de imposto de renda pessoal.Nos Estados Unidos, a evasão fiscal é considerada uma ofensa federal grave, e a sentença pode incluir penalidades criminais e civis. Se alguém é culpado de tentar intencionalmente evitar impostos ou derrotar, poderá lidar com uma multa de até 5 anos, até 5 anos, para indivíduos, uma multa de até 000 250.000 (ou para empresas, 000 500.000) ou ambos.Se for encontrado culpado, o gênero enfrenta até 5 anos na prisão federal.Além disso, o Internal Revenue Service (IRS) pode impor penalidades civis, como fraude de 75% do imposto sobre o mal -estar e os juros dos juros não pagos. A punição precisa é a intensidade do crime, a quantidade de dinheiro envolvida e o ato intencional é negligente.Em um caso recente, o médico nativo indiano de Illinois, Krishnaswamy, foi condenado a 34 meses de prisão por esconder propriedades e mentir para o IRS, exceto por fraude médica. Sriram, de Lake Forest, em Illinois, evitou com o pagamento de cerca de 6 1,6 milhão restantes para o IRS. Entre outras etapas extravagantes, o Sriram transferiu a propriedade, apenas no nome, duas propriedades do aluguel, enquanto seus filhos continuavam a obter renda com as propriedades. Ele também transferiu cerca de 000 700.000 para a conta na Índia, de contas bancárias controladas nos Estados Unidos. Ele reduziu de forma fraudulenta o dinheiro restante, Sriram enviou documentos ao IRS como parte da oferta em compressas, que excluiu a propriedade de bancos e contas de investimento e propriedades de aluguel nos Estados Unidos, na Índia. No total, o Sriram sofreu uma perda fiscal para cerca de 6 1,6 milhão de IRS.
